推广

　　近日，一位客户走进了建行宁夏区分行营业部营业室，称要支取现金30万元。当柜员仔细查询后，却发现客户银行卡的余额仅有16.1万元，且仅有一笔交易记录，与所述提取金额存在显著的差距。这一异常现象引起了柜员的高度警觉，他立即报告主管协助核实。

　　面对询问，客户声称这笔资金是公司转入的。然而，当柜员在企查查中查询该客户所述的转入公司时，却未能查到任何相关信息。再结合这位异地客户持异地卡在异地建行取款的特点，工作人员初步判断该客户交易存在可疑之处，果断采取行动，立即报告了当地反诈中心。但就在警方即将到达之际，这位客户却突然变得慌张起来。他仓皇地遗弃了银行卡和身份证，逃离了网点。为保障客户的资金安全，网点随即对该卡进行了暂停非柜面业务及只收不付的处理，以防止卡内资金通过非柜面渠道流失。

　　“反洗钱工作不仅是金融机构的一项任务，更是维护社会风气、保持社会安定、提高社会信誉的坚实保障。这一事件让我们深刻认识到反洗钱工作的重要性！”建行宁夏区分行营业部营业室相关负责人说，金融机构工作者应从自身做起，不断加强反洗钱知识的学习，努力提高对反洗钱工作的认识和理解，采取有力措施来确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，为加强反洗钱工作的主动性和积极性，为维护金融安全和社会稳定贡献自己的力量。